本公司及全体董事成员保证公告内容的真实
、、
、准确和完整，，，，对公告的虚假记载、、
、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。


安徽匠心数字电子股份有限公司于2004年12月30日发出召开二届六次董事会会议通知
，，，，会议以通讯方式于2005年1月10日在合肥召开。。
。会议应到董事10名
，
，
，实到董事10名,会议由董事长吴曼青先生主持，
，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。与会董事通过签字表决的方式进行表决，，审议通过如下议案：
一、、、
、审议通过公司与华东电子工程研究所继续签订《产品购销协议》。。。本协议约定：公司2005年度向华东电子工程研究所出售印制板等雷达配套产品约3000万元
，，
，，购买华东电子工程研究所外协加工件、、原材料和元器件约500万元
。。。
同意8票
，，，反对0票，
，弃权0票。
。。关联董事吴曼青先生、、、、夏传浩先生回避了表决。
。。。
二、、
、、审议通过公司与华东电子工程研究所续签《房屋租赁合同》。。。。本协议约定：公司向华东电子工程研究所租赁生产和办公用房1256平方米。
。。。该出租房屋为合肥市高新技术产业开发区华电大厦一楼部分，，月租金12元/米，
，
，，全年合计租金180864元。。。
同意8票，，反对0票，，，弃权0票。
。。关联董事吴曼青先生、
、夏传浩先生回避了表决。。
三
、、审议通过公司与华东电子工程研究所签订《物业管理服务协议》
。。。。本协议约定由华东电子工程研究所物业中心为本公司办公区和厂区提供物业管理服务，，物业服务费348925元。。。。
同意8票，，，反对0票，，，弃权0票。。关联董事吴曼青先生、
、
、、夏传浩先生回避了表决
。。
。。
上述一、、、二
、、
、三项属关联交易，，，事前已征求独立董事安进先生、、李晓玲女士和王亚林先生的意见，，，并得到独立董事的确认。。。
。独立董事发表了独立意见，，，
，认为上述三项关联交易是公司日常生产经营活动的需要，，，公平合理
，，
，决策和表决程序合法
、、、合规
。
。
。
上述一
、
、
、二、
、、三事项关联交易须提请股东大会审议批准
四、、、审议批准《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。。。会议决定于2005年2月25日上午9点在公司召开2005年第一次临时股东大会，，，具体内容通知如下：
（一）会议时间
：2005年2月25日上午9点
（二）会议地点
：安徽匠心数字电子股份有限公司
（三）会议审议事项：
1、、、、审议《产品购销协议》
；
2、、、审议《房屋租赁合同》；
3
、、、
、审议《物业管理服务协议》。。。
（四）出席对象：
1
、、、在2005年2月17日下午交易结束后，，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
。。
公司董事
、、监事、、高级管理人员列席本次股东大会
。。。
（五）会议登记办法：
1、、、、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年2月18日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续
，，
，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。。
。。
法人股东需持股票账户卡、、、、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件
、、、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续
。。
。
个人股东需持股票账户卡、、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、、、
、身份证、
、、、授权委托书及本人身份证办理登记手续。。。
。
（六）注意事项：
会期半天，，，，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人
： 刘永跃
、、、杨梦
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此公告






安徽匠心数字电子股份有限公司董事会
二ＯＯ五年元月十日


授 权 委 托 书


兹委托 先生/女士，
，，代表本公司/本人出席安徽匠心数字电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会，，并代为行使表决权。
。


委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码
：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限
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委托日期
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