安徽匠心数字电子股份有限公司

关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

公司四届二十三次董事会决定于2013年9月6日(星期五)召开公司2013年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

现将有关事项通知如下
：

（一）会议时间：2013年9月6日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（三）会议议程
：

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（3）审议《<公司章程>修正案》；

（4）审议《<募集资金管理办法>（修订）》

（5）审议《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》；

（四）出席对象：

1、、、、在2013年8月29日下午交易结束后
，，，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。。。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
。

2
、、
、公司董事、、、监事、
、、
、高级管理人员列席本次股东大会
。。。

 （五）会议登记办法：

1、、、
、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年8月30日(上午9时——下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续
，，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
。

2、、法人股东需持股票账户卡
、、、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、、、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
。。

3、、、个人股东需持股票账户卡、、
、、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、、、身份证、、、、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
。。。

（六）注意事项：

会期半天，，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

邮政编码：230088

联系人：  杨梦、、梁建

联系电话：(0551)65391324            传真：(0551)65391322

特此公告

安徽匠心数字电子股份有限公司董事会

                                          2013年8月17

附件一

授 权 委 托 书

兹委托          先生/女士，，，代表本公司/本人出席安徽匠心数字电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，，并代为行使表决权。
。

委托人（签字/盖章）
：             委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人帐户号码：                  委托人持股数量：

受托人身份证号码：                委托权限：

委托日期：