安徽匠心数字电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载
、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实、
、、准确和完整承担个别及连带责任
。。。。

安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年9月6日召开第五届董事会第一次会议
，，，，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
，，
，，同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，，，使用期限自董事会审议批准之日起12个月
。
。。

一
、、、、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281号文《关于核准安徽匠心数字电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，，公司非公开发行1,910.204万新股，，，募集资金总额336,959,985.60元，
，，扣除与发行有关的费用人民币20,019,102.04元,实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元，，，已存储于公司募集资金专户。。。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月14日对此出具了大华验字[2013]000128号验资报告。。

二
、、、本次使用闲置募集资金补充流动资金的方案

截至本公告发布之日，
，
，公司募集资金专户余额为316,940,735.56元(不含利息)。。根据公司募集资金投资项目实施计划，，，，预计2013年尚有部分募集资金闲置。。为提高募集资金使用效率，，，，降低公司财务费用，，并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，，公司计划使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，，，，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，，已经公司第五届董事会第一次会议、、
、、第五届监事会第一次会议审议通过，，公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》使用该资金，，，到期后将及时、、、足额归还，，，不会影响募集资金投资项目的正常实施。。。。

三、
、独立董事意见

公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下
，
，使用闲置募集资金补充流动资金，，，
，能有效降低公司财务费用，，，，提高闲置募集资金使用效益，
，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。。同意公司使用1亿元募集资金暂时补充流动资金，，
，使用期限自董事会批准之日起12个月
。。
。。

四、、、监事会意见

公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，，，
，不存在损害公司和中小股东利益的情况。。。本次使用闲置募集资金补充流动资金金额1亿元，，，，期限12个月，，
，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》
、、、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。。
。监事会同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，，使用期限自董事会批准之日起12个月，，，，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。。。

五、、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见

国元证券认为
：匠心数字电子本次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，，，，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，
，，，降低财务费用，，符合公司及全体股东的利益。。。

六、、、、备查文件目录

1、、公司第五届董事会第一次会议决议
；

2
、、公司第五届监事会第一次会议决议；

3、、、、公司独立董事意见；

4、、、、公司监事意见

5、、
、、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽匠心数字电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。。。

特此公告。。。

安徽匠心数字电子股份有限公司董事会

2013年9月7日