证券代码：600990       股票简称：匠心数字电子         编号：临2014-019

安徽匠心数字电子股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、
、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、
、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。

　　根据安徽匠心数字电子股份有限公司五届六次董事会决议，，决定于2014年5月22日（星期四）召开2013年度股东大会。。
。。公司于2014年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《安徽匠心数字电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号2014-014），
，，现将有关事项再次公告如下：

　　一、、、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽匠心数字电子股份有限公司2013年度股东大会。。

　　（二）股东大会的召集人：安徽匠心数字电子股份有限公司第五届董事会

　　（三）会议召开的日期、、时间：

　　1
、、
、
、现场会议时间：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
。。。

　　2、、、、网络投票时间：2014年5月22日（星期四），，，上午9:30-11:30，
，，，下午13:00-15:00。
。。。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。。。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
。。

　　公司股东只能选择现场投票、
、
、网络投票中的一种方式行使表决权，
，，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，，，，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，，，均以第一次表决为准。。。。

　　网络投票操作流程详见附件二。。。

　　（五）现场会议地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

　　（六）提示公告：公司将于2014年5月20日就本次股东大会发布提示公告
。。
。
。

　　二、、、、会议审议事项

（注：以上第1项
、、、、第3至14项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过；第2项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：）

　　三、、、、会议出席对象

　　（一）截至2014 年5月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东
。。

　　（二）公司董事、、监事和高级管理人员。。
。。

　　（三）公司聘请的律师。。

　　四
、、会议登记方法

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、、委托人股东帐户卡及授权委托书
，
，，见附件一）于2014 年5月20日下午17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。。。。

　　五、、其他事项

　　1
、、
、、会期半天，，，有关费用由与会股东或股东代表自理

　　2、、
、、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室

　　3、
、、邮政编码：230088

　　4
、、、、联系人
：杨梦、、
、、梁建

　　5
、、、联系电话：0551-65391324
，，，传真号码：0551-65391322

　　特此公告
。。
。。

安徽匠心数字电子股份有限公司董事会

2014年5月20日