证券代码：600990　    股票简称
：匠心数字电子  　  编号：临2014-035

 安徽匠心数字电子股份有限公司

五届九次董事会决议公告

　　安徽匠心数字电子股份有限公司五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开。。。会议应到董事9人
，，，实到董事9人，，，符合《公司法》
、、《公司章程》的有关规定，，，会议审议并通过了以下事项：

　　一、、
、、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　同意9票，，，，反对0票，，，弃权0票,（详见《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》，，
，
，编号：临2014-036）。
。
。。

　　二、、、、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，，同意9票，
，
，，反对0票，，弃权0票，
，，（详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
，，，编号：临2014-037）。
。
。。

　　特此公告。。。

安徽匠心数字电子股份有限公司董事会

                                                                                 2014年12月2日