证券代码
：600990     股票简称：匠心数字电子    编号：临2014-038

安徽匠心数字电子股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议没有被否决或修改提案的情况

l 本次会议没有新提案提交表决

　　一、、会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会召开的时间和地点

　　1、
、现场会议时间
：2014年12月23日（星期二）下午2：00。。。

　　2、、
、
、网络投票时间：2014年12月23日（星期二），
，上午9:30-11:30，，，下午1:00-3:00。。。

　　3、、、现场会议地点
：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

　　（二）出席会议的股东和代理人人数

　　（三）会议主持情况及合规性

　　本次会议由董事会召集，
，，，采用现场投票和网络投票相结合的方式，，，
，董事长陈信平先生因工作原因无法参加会议，，，，经半数以上董事推选
，
，
，现场会议由董事吴剑旗先生主持。
。。。会议的召集和召开程序、、出席会议人员的资格、
、、、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
。。。。

　　（四） 公司董事、
、、、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事9人，，，，出席5人，，，，董事长陈信平先生，，董事吴君祥先生
、
、曲惠民先生，，，独立董事刘振南先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，，出席4人，，，，监事会主席陈学军先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，
，，，公司高管列席了本次会议。。

二、、、、提案审议情况

　　注：（1）议案1为特别决议事项，，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。。。

　　（2）议案2为关联交易
，，华东电子工程研究所所持表决权股份总数56,112,156股，，占总股份的41.05%
。
。。根据上海证券交易所上市规则，
，，其为公司关联人，
，，与该议案存在利益关系，，在股东大会上已回避表决。。。

　　（3）中小股东为持有公司股份低于5%的股东

　　三、、律师见证情况

　　1、、、
、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2、、律师姓名：喻荣虎、、李结华

　　3
、、、、结论性意见
：公司本次临时股东大会的召集程序、、、、召开程序、、
、出席会议人员资格及表决程序符合法律、、、法规、
、规范性文件和《公司章程》规定，，，合法、
、、有效
；本次临时股东大会通过的决议合法、
、有效。
。。

　　四
、、上网公告附件

　　安徽匠心数字电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。。

安徽匠心数字电子股份有限公司

                                2014年12月24日