04-05
2015
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
根据安徽匠心数字电子股份有限公司（以下称“本公司”）二届六次董事会决议公告（见2005年1月11日《上海证券报》C3版），，本公司于2005年2月25日上午9点在合肥市高新区天智路华电大厦本公司会议室以现场方式召开了20...
04-05
2015
天律股字[2005]第017号
致：安徽匠心数字电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，，，以及安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《委托协...
04-05
2015
天律股字[2005]第017号
致：安徽匠心数字电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，，以及安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《委托协...
04-05
2015
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整，，，对公告的虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。
安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2005年8月8日在舒城县在水一方度假村召开。。。。会议由监事会主席康志伦先生主持，，，会议应到监事5人，，实到监事5人，，，，会议的召...
04-05
2015
第一章 总 则
第一条 为规范安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的运作，，，保证公司股东大会依法行使职权，，维护股东权益，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、、《上海证券交易所股票上市规则》、、、、《上市公司股东大会规范意见》...
04-05
2015
第一章 总则
第一条 为了维护公司、、、股东和债权人的合法权益，，，特别是广大中小股东的合法权益，，，进一步加强公司关联交易管理、、、规范关联交易行为，，依据上海证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）、、企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》、、、、《上市公司治理准则》等法律法规，，以及《公司章程》的相关规定，，，，特...
04-05
2015
第一章 总则
第一条 为了加强公司信息披露工作的管理，，，保护公司、、股东、、、债权人及其它利益相关者的合法权益，，，规范公司的信息披露行为，，，根据《中华人民共和国公司法》、、、、《中华人民共和国证券法》、、、、《股票发行与交易管理暂行条例》、、、、《上海证券交易所股票上市规则》（２００４年修订）等法律、、、法规和规范性文件以及《...
04-05
2015
第一章 总则
第一条 为了规范和促进公司重大信息的内部流转，，明确公司各部门、、各分支机构和有关人员的重大信息报告职责和保密责任，，，，确保公司信息披露符合相关法规的要求，，，，根据《中华人民共和国公司法》、、、、《中华人民共和国证券法》、、《股票发行与交易管理暂行条例》、、、《上海证券交易所股票上市规则》（２００４年修...
