公司召开第五届董事会第五次会议

　　4月23日上午
，
，，公司第五届董事会第五次会议在第一会议室召开
，
，陈信平董事长主持会议。
。董事吴君祥
、、刘克胜、、、、周勇
、
、戚全魁，，独立董事杨棉之、、、张云燕、、、、武士国、、、刘振南出席了会议
，
，，集团公司人力资源部副主任沙冰、、
、、高干处崔广学，，，，广州杰赛科技股份有限公司原总裁何启跃，
，，，监事张宇星、、、
、张小旗、、、王晓龙、、江磊，，38所人力资源部主任王亚青、、、、产业发展部主任张徽山及公司高管
、、、总助参加会议。。。。 
　　会议听取了刘克胜总经理做的《创新进取、
、
、务实提升，，全面深化转型升级》工作汇报，
，
，，听取了韩耀庆副总经理做的《2013年度财务决算和2014年预算报告》，，，听取了刘永跃副总经理就“聘任公司高管及推举董事会候选人”
、
、
、“利润分配”、、“关联交易”、、“制度修订”等14项重要事项的汇报。。。 
　　与会董事就汇报内容，，进行了热烈讨论，，审议并表决通过了《关于聘任公司高管人员的议案》（聘任何启跃为公司总经理，，，，丁镇为公司副总经理）
、、《关于推举董事候选人的议案》、、、《2013年度董事会工作报告》、、《2013年度财务决算报告》、、《2014年第一季度报告全文及正文》、、、《2013年度利润分配预案》、、
、《公司2013年度内部控制评价报告》、、、、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》等21项议案
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