公司召开第五届董事会第十次会议
发布日期：2015-04-23 浏览次数：3622
3月26日上午，，，，公司第五届董事会第十次会议在第一会议室召开，，，陈信平董事长主持会议。。。董事吴剑旗、、、吴君祥、、、、何启跃、、、、曲惠民、、、周勇，，，，独立董事杨棉之、、张云燕、、刘振南出席了会议，，，监事会主席陈学军、、、监事张宇星、、张小旗、、王晓龙，，，，江磊38所产业发展部主任张徽山及公司高管、、总助列席了本次会议。。。。
会议先后听取了何启跃总经理作《2014年度经营报告》、、韩耀庆副总经理作《2014年度财务汇报》，，刘永跃副总经理就“2014年年度报告”“利润分配”、、、“关联交易”、、“募集资金”、、、、“推举董事”、、“制度修订”等多项重要事项进行汇报。。。
与会董事就汇报内容，，，，进行了热烈讨论，，，，审议并表决通过了《2014年度董事会工作报告》、、、《2014年度财务决算报告》、、《2014年度利润分配预案》、、、、《公司2014年度内部控制评价报告》、、《关于推举董事候选人的议案》、、、、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》等24项议案。。。
与会董事就汇报内容和各项议案进行了充分的讨论，，，，肯定了公司2014 年在经营业绩、、经营效率、、经营质量和创新管理等方面均取得的长足进步，，，，成绩振奋，，鼓舞人心，，，，对总经理报告中提出的2015年“两个转变”经营思路表示高度赞同，，，希望公司经营层2015年从落实“两个转变”、、加大资本化力度、、、、加快募集资金投入以及充分利用本土化市场资源等方面做出更多的努力。。
监事会主席陈学军在会上指出，，，，2014年公司在经营质量改善方面取得很大的进步，，公司要承前启后，，，继往开来，，，，在勤勉于战术的同时也要致力于战略管控工作，，不断提升经营质量，，逐步降低对大股东依存度，，，，并在经营过程中重视法律风险和经营风险；要高度重视审计署和中央巡视组的巡视工作，，，将巡视工作中发现的问题予以整改，，，并建立预防机制，，，，成为日后常态化工作，，正确认识和对待党风廉政建设以及八项规定对公司经营的影响。。。
陈信平董事长在总结讲话时充分肯定了公司2014年度各项经营工作取得的成绩，，感谢董事们对公司提出的各类指导意见，，并感谢公司经营层和全体员工过去一年的辛勤努力。。。同时，，，要求公司2015年在聚焦业务方向的同时，，强化现代企业制度建设，，依法治企，，，，研究风险管控等制度；公司要“一张蓝图干到底”，，继续贯彻“落实战略、、、、开拓市场、、、、创新机制、、发展产业”的思路，，积极开拓市场，，，扩大营销人员的规模，，，提升营销人员的专业化。。。。最后，，陈信平董事长衷心希望2015年在董事们的关心和全体人员的共同努力下，，，开创38所和匠心数字公司新局面。。。
会议先后听取了何启跃总经理作《2014年度经营报告》、、韩耀庆副总经理作《2014年度财务汇报》，，刘永跃副总经理就“2014年年度报告”“利润分配”、、、“关联交易”、、“募集资金”、、、、“推举董事”、、“制度修订”等多项重要事项进行汇报。。。
与会董事就汇报内容，，，，进行了热烈讨论，，，，审议并表决通过了《2014年度董事会工作报告》、、、《2014年度财务决算报告》、、《2014年度利润分配预案》、、、、《公司2014年度内部控制评价报告》、、《关于推举董事候选人的议案》、、、、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》等24项议案。。。
与会董事就汇报内容和各项议案进行了充分的讨论，，，，肯定了公司2014 年在经营业绩、、经营效率、、经营质量和创新管理等方面均取得的长足进步，，，，成绩振奋，，鼓舞人心，，，，对总经理报告中提出的2015年“两个转变”经营思路表示高度赞同，，，希望公司经营层2015年从落实“两个转变”、、加大资本化力度、、、、加快募集资金投入以及充分利用本土化市场资源等方面做出更多的努力。。
监事会主席陈学军在会上指出，，，，2014年公司在经营质量改善方面取得很大的进步，，公司要承前启后，，，继往开来，，，，在勤勉于战术的同时也要致力于战略管控工作，，不断提升经营质量，，逐步降低对大股东依存度，，，，并在经营过程中重视法律风险和经营风险；要高度重视审计署和中央巡视组的巡视工作，，，将巡视工作中发现的问题予以整改，，，并建立预防机制，，，，成为日后常态化工作，，正确认识和对待党风廉政建设以及八项规定对公司经营的影响。。。
陈信平董事长在总结讲话时充分肯定了公司2014年度各项经营工作取得的成绩，，感谢董事们对公司提出的各类指导意见，，并感谢公司经营层和全体员工过去一年的辛勤努力。。。同时，，，要求公司2015年在聚焦业务方向的同时，，强化现代企业制度建设，，依法治企，，，，研究风险管控等制度；公司要“一张蓝图干到底”，，继续贯彻“落实战略、、、、开拓市场、、、、创新机制、、发展产业”的思路，，积极开拓市场，，，扩大营销人员的规模，，，提升营销人员的专业化。。。。最后，，陈信平董事长衷心希望2015年在董事们的关心和全体人员的共同努力下，，，开创38所和匠心数字公司新局面。。。
