公司召开第四届董事会第二十三次会议

　　8月15日上午，，
，第四届董事会第二十三次会议在公司第一会议室召开，，，陈信平董事主持会议，，，董事曲惠民，
，
，
，独立董事杨棉之、、张云燕出席了会议，，，
，监事陈学军、、、吴君祥、、王晓龙及公司高管列席会议，
，候选董事周勇
、
、、、戚全魁、、刘振南，，
，候选监事张小旗
、、、江磊也应邀出席了会议。。
。 
　　会上，，，，刘克胜总经理向董事会做《推动转型升级，，，，实践二次腾飞》工作汇报
，，汇报了公司基本情况、、、、2013年主要工作以及公司规划与思路。。会议还听取了韩耀庆副总做的《2013年上半年财务情况汇报》、、
、、听取了刘永跃副总做的关于董事会换届选举、、相关制度修订等议案汇报
，，
，，并听取了陈仿杰副总做的《合肥市视频监控系统建设项目》汇报。
。。 
　　与会董事就汇报内容，，进行了热烈讨论，，董事们提出公司要进一步聚焦主业，，关注发展战略，，并审议了7项议案，，，分别为：《2013年半年度报告全文及摘要》、、、《关于董事会换届选举的议案》
、、、、《<公司章程>修订案》、、、、《<募集资金管理办法>（修订）》、、《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》和《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。。

    陈学军书记在听取完汇报后提出：公司下半年要加大新签合同的力度，，，同时在明确主业为雷达产业和公共安全产业的基础上进一步聚焦细化，
，，，明确公司产业中需要突破的方向，，明确如何实施系统解决方案和系统产品。
。。此外
，，公司要思考如何实现战略迁移，，，把战略变成规划、
、
、计划和行动，，并与年度、、、季度经营计划紧密结合
，，改善经营管理和经营质量。。。

    陈信平所长在总结讲话时指出：三十八所的发展与匠心数字电子的发展是紧密联系在一起的，，公司下半年工作一定要继续落实战略、
、开拓市场
、、、创新机制
、
、发展产业，，，，时刻关注经营业绩、、、经营质量。。同时
，，，，要求新一届董监事会要改变运作模式，，，加强自身建设，，，，认真履行职责
，，强化职能，，，更多关注公司发展战略和规划工作，，，
，要充分发挥外部董事及内部董事的专长和聪明才智，，创造一个紧密和谐的氛围
，，建立起与外部董事的沟通机制，，，让各位董事更好地献计献策
，，，，推动匠心数字电子发展取得新的进步。。