公司选举产生第五届董事会
、、、、监事会、
、高管层

　   9月6日上午，，，，匠心数字电子2013年度第二次临时股东大会及第五届一次董事会
、、、、监事会在公司第一会议室召开。。
。

　　临时股东大会审议并通过了5项议案，，选举产生了新一届董事会、、、、监事会。
。。新一届董事会由陈信平、、、
、吴剑旗、、、吴君祥、
、、
、刘克胜、、曲惠民、、
、周勇、、、、戚全魁、
、、
、杨棉之、、、张云燕、
、、、武士国、、、刘振南组成。
。。
。新一届监事会由陈学军、、张宇星
、、、张小旗、、、、王晓龙、、、
、江磊组成
。。会上，，，，股东代表就与公司发展密切相关的问题
，，，，和与会董事
、、、
、高管进行了坦诚热烈的交流，，
，
，并表示将一如既往的关心和支持匠心数字电子的发展。
。

　　同日，，，五届一次董事会召开
，，会议选举陈信平所长为公司第五届董事会董事长
，，聘任刘克胜为公司总经理，，，聘任刘永跃、、、
、陈仿杰、、韩耀庆、、王佐成、、沙雪松为公司副总经理，，，
，刘永跃副总经理兼任董事会秘书，，，韩耀庆副总经理兼任财务总监。。。。董事会聘任杨梦为公司证券事务代表
。。。新一届董监事任期三年。。会议还选举了第五届董事会战略委员会、、薪酬与考核委员会、
、审计委员会以及提名委员会成员及主任，，与会的各专门委员会主任就后期专门委员会的工作内容及构想分别进行了发言。。
。。

　　五届一次监事会选举陈学军书记为第五届监事会主席
，，，陈学军主席提出
，，新一届董监事会正式成立后，，
，要使工作计划在执行层面上提高效率，
，，使每季度召开的董监事会不仅程序上合法合规，，，更要发挥巨大的作用。
。
。
。在会议的组织安排上，，可以将正式会议与非正式会议结合，，避免单一，，充分利用正式会议召开的机会和资源
，，发挥非正式会议
、
、
、、专题会议的作用和效率
。
。。。

　　公司新一届董事长陈信平在会议最后做了重要讲话，，祝贺新一届董、、监事会成立，，，并表明新一届董监事会和经营层责任重大，，希望各位董事、、、监事依据职责分工和各自的专业领域，，，，尽职尽责
，，，，与公司高管层多沟通多交流，，，为匠心数字电子经营献计献策
，，，，共同推进匠心数字电子的发展，，带领匠心数字电子步入新的阶段。
。。

　　会后，，，与会董事、、
、、监事及公司高管层合影留念。。。。