匠心数字电子《董事会议事规则》（修订）
发布日期：2015-05-04 浏览次数：3906
安徽匠心数字电子股份有限公司
《董事会议事规则》（修订）
根据《公司章程》等有关法律、、、行政法规和规范性文件的规定和要求，，，，结合公司的实际情况，，，，对公司现行的《董事会议事规则》进行修订。。。
一、、将原第三条修改为：
“第三条董事会由11名董事组成，，，设董事长1人, 独立董事占董事总人数的1/3，，，对股东大会负责。。。。在股东大会决议下，，董事会可以设立战略、、提名、、、审计、、、、薪酬与考核等专门委员会，，协助董事会行使其职权。。”
此次《董事会议事规则》修订需经公司股东大会审议通过后实施。。
安徽匠心数字电子股份有限公司
二Ｏ一四年四月二十三日
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