匠心数字电子2013年度股东大会决议公告

发布日期：2015-05-04 浏览次数：4509

证券代码：600990 股票简称：匠心数字电子编号：临2014-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

重要内容提示：

　本次会议没有被否决或修改提案的情况

　本次会议没有新提案提交表决

　　一、、会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会召开的时间和地点

　　1、、、、现场会议时间：2014年5月22日（星期四）下午14：00。。。。

　　2、、、网络投票时间：2014年5月22日（星期四），，上午9:30-11:30，，下午13:00-15:00。。

　　3、、、、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

　　（二）出席会议的股东和代理人人数

　　（三）会议主持情况及合规性

　　本次会议由董事会召集，，，，采用现场投票和网络投票相结合的方式，，，，现场会议由董事长陈信平主持。。会议的召集和召开程序、、出席会议人员的资格、、、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。。

　　（四）公司董事、、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事10人，，，出席9人，，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，，，出席2人，，，监事会主席陈学军先生，，，监事张宇星先生、、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，，，，公司高管列席了本次会议。。。

　　二、、、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
2	2013年度监事会工作报告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
3	公司独立董事2013年度述职报告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
4	2013年度报告全文和摘要	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
5	2013年度财务决算报告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
6	2013年度利润分配预案	58,443,594	99.56%	257,490	0.44%	0	0	是
7	关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
8	2014年度财务预算报告	58,559,594	99.76%	14,800	0.03%	126,690	0.21%	是
9	关于续聘2014年度财务审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
10	关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
12	《公司章程》（修订）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
13	《董事会议事规则》（修订）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
14	选举何启跃先生为公司第五届董事会董事	58,613,594	99.85%	27,800	0.05%	59,690	0.10%	是

　　议案7、、、议案11为关联交易议案，，，，华东电子工程研究所所持有表决权股份总数57,416,666股，，占总股份的42.00%。。根据上海证券交易所上市规则，，，，其与审议议案具有关联关系，，在股东大会上已回避表决。。。

　　议案12为特别决议事项，，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。。。。

　　议案6根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，，表决结果如下：

　　三、、、律师见证情况

　　1、、、、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2、、律师姓名：喻荣虎、、、李结华

　　3、、、结论性意见：公司本次股东大会的召集、、、、召开程序符合相关法律、、法规、、、、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、、、、召集人资格合法有效；会议的表决程序、、、、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。。。。

　　四、、上网公告附件

　　法律意见书

安徽匠心数字电子股份有限公司

二Ｏ一四年五月二十三日

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