五届七次董事会决议公告

证券代码：600990       股票简称：匠心数字电子        编号：临2014-024

 安徽匠心数字电子股份有限公司

五届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载
、、误导性陈述或者重大遗漏，
，，
，并对其内容的真实、、、、准确和完整承担个别及连带责任
。。。。

　　安徽匠心数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。。
。会议应到董事11人，
，，实到董事9人，，，会议由陈信平先生主持，，，，董事何启跃先生、、、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议
，，，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权
，，，监事及公司高管人员列席了会议。。。。会议的召集和召开符合《公司法》、、
、、《公司章程》的有关规定，，，会议审议并通过了以下事项
：

　　一
、、、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　　同意11票，，，反对0票，，弃权0票。
。。。

　　二、、、、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意11票，，
，，反对0票，，，弃权0票。。
。。

　　三、、、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，，，，总额为人民币1亿元，，使用期限不超过12个月
，，
，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
。
。。

　　同意11票，
，
，反对0票，，弃权0票。。。

　　四、
、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，，阶段性投资于安全性较好、、流动性较高的保本型银行理财产品，，，，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000万元，，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。
。。。

　　同意11票，，，反对0票，，，，弃权0票。。
。

　　五、
、、
、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

　　同意公司使用自有资金约4224万元购买国有建设用地使用权
，，用于建设公司新产业园区，，土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村
，，，
，面积约为165亩。。

　　同意11票，，，，反对0票，，弃权0票
。
。。

　　六、、、、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

　　根据公司业务发展战略规划和新产业园建设规划
，
，同意公司推迟三个募集资金投资项目的建设进度
，，
，特别是相关建筑工程及配套设备等的购建，，，，募集资金投资项目新的建设计划与进度等
，，
，将待取得新土地后，
，结合产业园区规划，，另行制订并公告（详见《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。
。
。

　　同意11票，，，反对0票，，
，，弃权0票。
。

　　特此公告。。

安徽匠心数字电子股份有限公司董事会

                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月23日